← Tout l'entraînement
Sécurité financière : blanchiment, terrorisme, embargos — QCM d'entraînement (thème 3)
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme : définition et délit de blanchiment, organisation dans les établissements, cadre institutionnel (GAFI, EBA, TRACFIN, ACPR, AMF). Paragraphe 3 du programme officiel — catégorie A.
Question 1/12Score : 0
Selon la typologie retenue par la direction générale du Trésor, dans quel ordre s'enchaînent les trois phases classiques d'une opération de blanchiment de capitaux ?